El conocimiento a fondo de la ley de prevención de lavado de activos 155-17 por parte de la gerencia de una empresa es de suma importancia para no infringir en ella por inobservancia o ignorancia.
Permite que se pueda cumplir con los objetivos planteados dentro de la organización y mitigar los riesgos externos o internos que puedan causar alteraciones en las finanzas o buena imagen.
Con el conocimiento de la Ley 155-17 evitan sanciones y multas por incumplir las normas establecidas, les permite identificar transacciones inusuales y sospechosas para poder tomar medidas a tiempo.
Protege a la organización de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como también, monitorear las operaciones que los clientes llevan a cabo y conocimiento del origen de los fondos.
