Respuesta a: Gestion Financiera

#38905

Es de suma importancia que la empresa en especial la direccion de Gerencia Financiera tenga conocimiento sobre esta ley, debido a que le permita a la empresa protegerse acerca del lavado de activos y dar seguimiento a los movimientos y transacciones que puedan realizar sus clientes, identificar de donde provienen dichos fondos, para asi detectar con tiempo este tipo de actividad ilicita.

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