Diplomado Control Interno en la Prevención y Detección del Fraude

Aprende técnicas efectivas para proteger un negocio de estafas

En la actualidad el mundo exige atención a los diferentes cambios y ser conscientes de los riegos. Hoy día las organizaciones tienen que estar a la vanguardia y contar con un buen sistema de control interno, para prevenir que los riesgos se materialicen. Dentro de estos riesgos se encuentra el fraude, un enemigo silencioso y el que más daño causa en las organizaciones. Existen ciertas condiciones para que un fraude se haga efectivo, pero tener un sistema de control muy bien aplicado, ayuda en gran medida a detectar, evitar, impedir y mitigar esta realidad empresarial.

En este diplomado trabajaremos como punto de partida, una corta contextualización acerca de lo que es control interno y diferentes tipos de fraude que apuntan a la malversación de activos, en el caso que algún día se presente en la empresa en donde se labora y mostrar el compromiso, así como el aporte de los conocimientos y técnicas aprendidas.

OBJETIVOS

• Aprender las herramientas necesarias para el establecimiento y evaluación del sistema de control interno de una empresa, un proceso, una actividad, o una tarea.
• Conocer modelos de control, prácticos, útiles y de comprobada eficiencia en la prevención, disuasión, y detección de fraudes; aplicables tanto a procesos administrativos como operacionales.
• Adquirir conocimientos de acciones de mitigación del riesgo del fraude interno.
• Definir de políticas respecto a los riesgos y al perfil de los posibles perpetradores.
• Identificar las oportunidades y los riesgos existentes en las organizaciones.
• Obtener evidencias suficientes para el reporte de las irregularidades detectadas y realizar sus recomendaciones.

PLAN DE ESTUDIOS

Control y proceso gerencial

Análisis y gestión de riesgos

Control interno – COSO – ERM

Fraude

La auditoría interna y la prevención del fraude