Diplomado Prevención de Lavado de Activos

Protege la integridad y estabilidad del sistema económico-financiero

El Diplomado Prevención de Lavado de Activos brinda al participante los conocimientos de los aspectos conceptuales, así como de los métodos, recomendaciones, leyes, mejores prácticas y obligaciones que le permitan identificar, analizar, evaluar y gestionar el riesgo del lavado de activos. Conocerás los procedimiento para implementar controles y prevenir que los fondos obtenidos, a través de actividades ilícitas, circulen en el sistema financiero.

OBJETIVOS

• Identificar los conceptos, términos, métodos, tipologías, etapas y alcance del delito de lavado de activos.
• Brindar herramientas y métodos para la identificación y prevención del riesgo de lavado de activos.
• Conocer las normativas y los organismos reguladores participantes en la gestión de prevención.

PLAN DE ESTUDIOS

Conceptos y aspectos generales del lavado de activos

Regulación aplicable contra el lavado de activos

Instituciones reguladoras

Administración de riesgos del lavado de activos

Diseño y Estructuración del Departamento de Riesgo de Cumplimiento