Curso-taller Cómo reconocer Conspiraciones Internas

Detecta tempranamente actividades delictivas dentro de la organización

Las empresas de hoy en día se enfrentan cada día a retos diferentes, siendo algunos de estos las actividades delictivas de las que pueden ser víctimas tanto sus activos como sus empleados, teniendo esto particular impacto en la imagen de esta.

La detección temprana, el correcto manejo de estas actividades delictivas y los posibles fraudes que se estén cometiendo en la empresa a través de estas, determinan en muchas ocasiones el futuro de la empresa misma.

En este sentido, las empresas deben mantener ambientes potables y libres de actividades delictivas a través de la concienciación y capacitación periódica de sus empleados en la detección de estas actividades.

Objetivos

• Adquiere los conocimientos y herramientas necesarias para la detección de actividades delictivas y esquemas de fraude en la empresa
• Asegura la protección de los bienes, activos, información e imagen de la empresa a través de la detección de estas actividades
• Internaliza la importancia del rol personal en cuanto a experiencia, minuciosidad, criterio y juicio correcto en la detección de actividades ilícita y esquemas de fraude en la empresa.

Plan de estudio

Actividades ilícitas o sospechosas

Esquemas de fraude

Auditoría y vigilancia

Reportes de actividades ilícitas