Curso Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional

Conoce las sanciones económicas y comerciales ante acciones delictivas

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representa una considerable dimensión global. En este sentido, exige una cooperación internacional comprometida en materia de inteligencia financiera y en el ámbito supervisor. El Curso Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional es una capacitación diseñada para conocer los riesgos, medidas preventivas y el marco regulatorio internacional vigente que da vigilancia a las actividades ilícitas. Conocerás los organismos internacionales que apoyan a tomar medidas preventivas y penales. Además, analizarás las causas y consecuencias que generan el lavado de activos y la implementación de programas para fomentar la cultura preventiva.

OBJETIVOS

• Fortalecer conocimientos relacionados con la prevención legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
• Identificar las fases para la legitimación de capitales.
• Analizar elementos relacionados con la legitimación de capitales (LC), la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo (FT).
• Evitar el riesgo dentro de las organizaciones, para que sean partícipes de actividades fraudulentas grupos organizados.
• Dominar las normas y políticas internacionales contra la prevención de la legitimación de capitales.
• Aplicar medidas preventivas que mejoren la prevención del blanqueo de capitales y eviten el financiamiento al terrorismo.
• Fomentar la cultura preventiva dentro de las organizaciones, diseñando programas especiales de capacitación.

PLAN DE ESTUDIOS

Consideraciones notables sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Marco jurídico internacional

Países latinoamericanos en la prevención de LC/FT

Cultura preventiva