Taller Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos

Implementa controles destinados a minimizar el riesgo de operaciones ilicitas

El Taller Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos de QualityGB  brinda conocimientos sobre las normas vigentes, políticas y procedimientos establecidos por las empresas obligadas por la ley, tipologías del lavado de activos, procedimientos contra el financiamiento del terrorismo y las señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas. 

OBJETIVOS

• Conocer los lineamientos normativos y mejores prácticas del Sistema de Administración de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
• Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos.
• Reconocer la dimensión transnacional y penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
• Analizar las prácticas de lavado de activos empleadas en el Sistema Financiero con el objetivo de crear nuevos controles.

PLAN DE ESTUDIOS

El Lavado de Dinero, aspectos teóricos, normativos y legales

Sistema de Prevención de Lavado de Activos

Herramientas de Gestión para la Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo