Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

Conoce el marco regulatorio y las acciones pertinentes en la detección de fraudes

El Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como principal objetivo brindar a los participantes los conocimientos sobre las obligaciones básicas que establece el marco regulatorio vigente, para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Serás capaz de identificar aquellas actividades sospechosas y el régimen de infracciones, así como las sanciones aplicables.

OBJETIVOS

  • Conocer qué es el blanqueo de capitales, fases y actividades relacionadas.
  • Identificar los procedimientos y medidas de control interno y el órgano regulatorio.
  • Estudiar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
  • Identificar los sujetos que están obligados a realizar la prevención.
  • Conocer las normas y obligaciones que afectan a todos los obligados, así como el régimen de infracciones y sanciones aplicable.

PLAN DE ESTUDIOS

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

Procedimientos y medidas de control interno

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Medidas específicas de control y protección

Infracciones y sanciones

sesion 1

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Duración: 20 horas
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Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
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$650 $450