Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Descripción
- Currículum
- Reseñas
Conoce el marco regulatorio y las acciones pertinentes en la detección de fraudes
El Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como principal objetivo brindar a los participantes los conocimientos sobre las obligaciones básicas que establece el marco regulatorio vigente, para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Serás capaz de identificar aquellas actividades sospechosas y el régimen de infracciones, así como las sanciones aplicables.
OBJETIVOS
- Conocer qué es el blanqueo de capitales, fases y actividades relacionadas.
- Identificar los procedimientos y medidas de control interno y el órgano regulatorio.
- Estudiar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar los sujetos que están obligados a realizar la prevención.
- Conocer las normas y obligaciones que afectan a todos los obligados, así como el régimen de infracciones y sanciones aplicable.
PLAN DE ESTUDIOS
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
Procedimientos y medidas de control interno
Comunicación de operaciones y conservación de documentos
Medidas específicas de control y protección
Infracciones y sanciones
